АО «Ури Банк» соответствует критериям абзаца второго – четвертого пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, входит в Перечень Банков, опубликованных на официальном сайте Центрального Банка РФ в сети Интернет (http://www.cbr.ru/credit/)

АО «Ури Банк» после проведения идентификации при личном присутствии клиента – физического лица и с его согласия осуществляет размещение биометрических персональных данных Клиента - гражданина РФ в ЕБС, если гражданин Российской Федерации прошел процедуру регистрации в ЕСИА в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107.  Размещение биометрических персональных данных Клиента - гражданина Российской Федерации в ЕБС осуществляется при условии, что личность гражданина Российской Федерации удостоверена в соответствии с подпунктом "з" пункта 6.1 вышеуказанного Положения.

После проведения идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о клиенте - физическом лице гражданине РФ с использованием ЕСИА и ЕБС, Банк вправе открывать и вести счета (вклады) данных Клиентов, предоставлять им кредиты и осуществлять по их поручению переводы денежных средств по счетам без их личного присутствия только при одновременном соблюдении следующих условий:

  • клиент - физическое лицо не является лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или распространению оружия массового уничтожения, либо клиентом - физическим лицом, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
  • у Банка в отношении данного Клиента или операции этого Клиента отсутствуют подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Банк вправе с согласия Клиента - гражданина РФ обновлять информацию о нем посредством ЕСИА.

Вниманию клиентов:

уведомление о приведении наименования Ури Банк в соответствие с законодательством РФ

Уважаемые клиенты!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в целях приведения фирменного наименования Банка в соответствие с действующим законодательством, на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Ури Банк» (далее – Банк) 26.09.2016 г., решения Банка России о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции и внесенных «01» декабря 2016 г. Управлением федеральной налоговой службы по г. Москве изменений в единый государственный реестр юридических лиц официальное наименование Банка изменено на:

- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Акционерное общество «Ури Банк»,

- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО «Ури Банк»,

- полное фирменное наименование Банка на английском языке: AO Woori Bank;

В связи с изменением наименования Банка изменены печать, штампы и фирменный бланк Банка.

Проcим Вас с «20» декабря 2016 г. при указании реквизитов в исходящих документах учитывать указанные в настоящем Уведомлении изменения.

Банком России будут внесены изменения в Справочник БИК ЦБ РФ и Банк начнет осуществлять расчеты с новым наименованием. Точная информация о конкретной дате замены наименования в справочнике БИК будет дополнительно заблаговременно размещена на главной странице сайта Банка в сети интернет (www.woori.ru). При осуществлении платежей и оформлении платежных документов до указанной даты следует использовать прежнее наименование банка.

При этом все остальные платежные реквизиты банка останутся без изменений. Не произойдет смены ОГРН, ИНН, БИК, КПП, корреспондентского счета, адреса, номера лицензии и иных реквизитов Банка и не потребует замены ранее выданных клиентам Банка денежных чековых книжек. Прежние номера телефонов, адреса и реквизиты Банка также остаются неизменными.

Изменение наименования банка не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим контрагентам и клиентам, а все договоры, заключенные Банком ранее, сохранят свое действие. Банк продолжит нести ответственность по всем обязательствам, возникшим из ранее заключенных договоров.

Для того чтобы сохранить условия обслуживания, не нужно посещать отделения Банка и перезаключать договоры - все произойдет автоматически.

Также обращаем Ваше внимание на то, что изменение наименования банка в используемых Вами системах электронного документооборота («Клиент- Банк») будет произведено Банком автоматически.

В случаях поступления в Банк денежных средств на расчетные счета клиентов с указанием прежнего наименования банка денежные средства будут зачисляться на соответствующие счета клиентов.

Копии подтверждающих документов об изменении наименования предоставляются по письменному требованию клиентов.

Обращаем внимание, что Санкт-петербургский филиал Банка начнет работу под новым наименованием позднее. В этой связи при осуществлении платежей в Филиале Банка реквизиты в платежных документах не изменяются. Информация о начале работы Филиала Банка под новым наименованием будет сообщена дополнительно.

С уважением,

 

Председатель Правления АО «Ури Банк»

Ким Кон Хо

Действующая в АО «Ури Банк»  система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и рекомендациями Банка России. На основании вышеуказанных документов в АО «Ури Банк»  разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ), которые являются основным  документом  внутреннего контроля. 

В АО «Ури Банк» назначен сотрудник, ответственный за соблюдение подразделениями Банка Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и за реализацию программ в этой области.

АО «Ури Банк»  не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. АО «Ури Банк»  не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Анкета и информационное письмо о мерах, предпринимаемых АО «Ури Банк», во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России

Questionnaire and information letter on measures taken by Woori  Bank, in compliance with the requirements of Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 and Bank of Russia regulatory documents

Адрес офиса в России:

Москва

121099 Россия, Москва, Новинский б-р д. 8, ТЦ Лотте Плаза, 8 этаж