Действующая в АО «Ури Банк»  система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

О мерах, осуществляемых банком в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящим информируем, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России в АО «Ури Банк»  разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренний контроль осуществляется на основании вышеуказанного документа.

В АО «Ури Банк» назначен сотрудник, ответственный за соблюдение подразделениями банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и за реализацию программ в этой области.

Сообщаем, что  АО «Ури Банк»  не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. АО «Ури Банк»  не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Анкета и информационное письмо о мерах, предпринимаемых АО «Ури Банк», во исполнение требований федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России

Questionnaire and information letter on measures taken by Woori  Bank, in compliance with the requirements of Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 and Bank of Russia regulatory documents